L’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) a permis de découvrir une somme d’environ Rs 30 millions, suspectée d’être le produit d’activités criminelles, sur les comptes du Nigérian Yinka Aderibigbe (photo), âgé de 37, à Péreybère, qui est depuis récemment sous le feu des projecteurs. À chaque fois que le montant de sa transaction dépassait Rs 100 000 ou Rs 200 000, il faisait un virement sur un autre compte afin de ne pas éveiller les soupçons les autorités sur ses transactions bancaires douteuses. Parmi ces fonds, plus de Rs 4 millions ont été retrouvées dans l’un des portefeuilles de cryptomonnaie du Nigérian. En raison de la complexité de l’ouverture des portefeuilles utilisés par le suspect en ligne, des experts indépendants en cryptomonnaie ont dû être sollicités pour procéder à l’extraction des informations nécessaires.

Le suspect a comparu devant le tribunal sous une accusation d’escroquerie hier. En raison des objections des officiers de la FCC concernant sa remise en liberté, il est maintenu en détention. L’enquête a également permis de découvrir que non seulement des victimes mauriciennes étaient concernées, mais aussi des étrangers. Ces révélations ont entraîné une augmentation du nombre de victimes identifiées, tant locales qu’internationales. Ainsi, à la suite d’un appel à témoins lancé par la FCC, plusieurs victimes ont pris contact pour signaler leur propre cas d’arnaque et elles ont été invitées à se rendre à un rendez-vous avec les enquêteurs.

L’enquête continue et des mesures seront prises pour la poursuivre, identifier toutes les victimes et démanteler le réseau d’escroquerie. Les officiers de la FCC restent déterminés à lutter contre la fraude financière et à protéger les citoyens mauriciens et étrangers contre de telles arnaques. L’arrestation de Yinka Aderibigbe, le 9 janvier, a permis de mettre à jour une escroquerie d’envergure dont ont été victimes 79 Mauriciens, qui ont été extorqués d’un total de Rs 1,2 million. Toutefois, ce nombre a augmenté hier.

Le Nigérian vivait dans un appartement de luxe à Péreybère, un cadre qui, loin de témoigner d’une vraie réussite, dissimulait un véritable réseau d’escroquerie. Se faisant passer pour un expert en cryptomonnaie, ce jeune homme a réussi à convaincre ses victimes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qu’il pouvait leur offrir des rendements financiers exceptionnels en échange d’investissements et de faire fructifier leur argent. Les promesses de gains importants ont convaincu ses cibles de transférer des sommes considérables sur des comptes bancaires qu’il contrôlait. Une fois l’argent encaissé, il disparaissait sans laisser de trace.