La Financial Crimes Commission (FCC) a franchi une nouvelle étape décisive dans son enquête sur une vaste affaire de fraude liée au programme Prime à l’emploi. Le principal suspect, Tomeshwarnath Ramlowat, aurait mis en place un stratagème impliquant huit entreprises fictives pour réclamer illégalement des allocations destinées à l’emploi. Selon les premières conclusions de l’enquête, 285 individus ont été faussement déclarés comme employés de ces sociétés fictives entre avril 2023 et février 2024. Les demandes ont été introduites via la plateforme en ligne de la Mauritius Revenue Authority, suivant les procédures établies. Pourtant, tous les individus interrogés par la FCC ont nié avoir travaillé pour ces entités ou reçu quelque paiement que ce soit.

Le préjudice total estimé par la FCC s’élève à Rs 31 977 700. Une analyse préliminaire de la piste financière a révélé que Rs 14 797 729 ont été directement transférées sur les comptes bancaires personnels du suspect. D’autres fonds auraient été canalisés vers des entreprises liées, vers des plateformes de crypto-monnaies comme Binance. com, vers des investissements immobiliers à l’étranger et même utilisés dans l’acquisition d’un véhicule de luxe.

Face à ces éléments, la FCC a obtenu le 20 mai un Criminal Attachment Order de la Cour suprême, autorisant la saisie d’un Range Rover Evoque enregistré au nom de Reliance Training Ltd. La cour a également ordonné le transfert de Rs 3 081 400 (détenus par Reliance Training Ltd) et Rs 3 962 800 (par Sagex Consulting Ltd) vers les comptes de la FCC.