Une nouvelle phase de l’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) s’ouvre cette semaine autour de prêts bancaires totalisant environ Rs 3,2 milliards entre 2022 et 2024. Ces montants auraient été accordés à des entités proches de personnalités influentes, notamment les clans Jugnauth et Ramdanee, par la State Bank of Mauritius (SBM) et la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Au cœur du dossier figure la société Dhynavartam Ltd, qui aurait bénéficié de prêts s’élevant à Rs 1,65 milliard de la SBM, et Rs 1,6 milliard de la MIC. Des conditions liees à ces prêts sont jugées suspectes par les autorités, qui soupçonnent des pratiques de favoritisme ou d’abus de position.

🟦Documents saisis à la SBM Tower

Lundi soir, une importante opération a été menée au siège de la SBM à Port-Louis par une escouade d’enquêteurs de la FCC, munis d’un Judge’s Order. Plusieurs documents bancaires, correspondances internes et échanges électroniques ont été saisis dans le cadre de cette opération. Ces documents ont été transférés au QG de la FCC à Réduit, où une cellule d’analyse spécialisée s’attèle désormais à établir une chronologie complète des décisions bancaires ayant conduit à l’octroi de ces prêts massifs. Dans un premier temps, des collaborateurs de la SBM seront entendus afin d’authentifier les documents saisis.

🟦Maradiva dans le viseur

L’affaire ne s’arrête pas là. Les enquêteurs s’intéressent également à l’hôtel de luxe Maradiva, propriété d’une entité liée à la famille Ramdanee sous la société Dhynavartam Ltd. La FCC souhaite comprendre les circonstances dans lesquelles cette société a obtenu les facilités bancaires aujourd’hui scrutées de près.

Des auditions de représentants de la direction de Maradiva sont prévues, afin de déterminer le rôle précis de chaque partie prenante dans le processus d’approbation des financements. L’objectif : vérifier la régularité des décisions prises et identifier d’éventuels abus ou conflits d’intérêts.

🟦Une stratégie renforcée de transparence

Cette nouvelle étape marque un tournant dans la stratégie de la FCC, qui entend renforcer les mécanismes de transparence dans les secteurs bancaire et public. Elle intervient dans un contexte plus large de surveillance accrue des flux financiers, après plusieurs scandales retentissants impliquant l’utilisation abusive présumée de fonds publics ou parapublics. Alors que l’enquête s’accélère, une chose est certaine : la FCC semble déterminée à aller au bout de cette affaire.