De l’arrestation de l’ex-Premier ministre aux détournements de millions de roupies du «reward money» de la police, la Financial Crimes Commission (FCC) s’impose depuis le début de l’année comme un acteur central dans la lutte contre la criminalité financière à Maurice. Des scandales à répétition ont mis en lumière l’ampleur des dérives – politiques, institutionnelles ou privées. Détournements de fonds publics, abus de pouvoir, pots-de-vin, blanchiment d’argent, évasion fiscale et fraudes aux dispositifs publics : les affaires s’enchaînent à un rythme inédit. À travers cette rétrospective de juin à janvier 2025, nous retraçons les interventions de la FCC dans des dossiers explosifs et leurs répercussions profondes sur la classe dirigeante et les institutions mauriciennes.

Juin

▪️Affaire Lilram Deal : «Reward money» détourné

Le 20 juin, la FCC frappe un grand coup dans les rangs policiers. L’assistant commissaire de police Lilram Deal, ex-chef de la Counter Terrorism Unit, est arrêté. Il est soupçonné d’avoir détourné environ Rs 4,6 millions de reward money destinés aux informateurs dans des cas de drogue ou autres. Cette affaire ébranle la police, jetant un éclairage inquiétant sur la manière dont des fonds sensibles sont gérés en interne.

▪️LGSC : cinq commissaires libérés sous caution

Fin juin, Bhanoodutt Beeharee, ex-président, et quatre anciens membres de la Local Government Service Commission (LGSC), sont poursuivis pour corruption. Ils sont provisoirement accusés d’avoir favorisé des nominations contre gratification. Tous les quatre affirment, lors de leur audition, avoir été dupés par leur président. Ils sont libérés sous caution avec interdiction de contacter les témoins.

Mai

▪️MTPA : Rs 5 M de dépenses suspectes

Le 13 mai, l’ex-directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Arvind Bundhun, est arrêté pour usage abusif de sa fonction. Il aurait utilisé une carte de crédit institutionnelle pour un montant soupçonné de Rs 5 millions à des fins personnelles entre 2018 et 2024.. Il passe la nuit en cellule avant sa comparution.

▪️Prime à l’emploi : Fraude de Rs 32 millions

Le 5 mai, la FCC démantèle un système de faux employés et de sociétés fictives orchestré par Tomeshwarnath Ramlowat, un informaticien de Solférino. L’homme aurait empoché Rs 32 millions, en exploitant frauduleusement le programme de soutien à l’emploi.

Avril

▪️MIC : Padayachy et Seegoolam arrêtés pour fraude de Rs 300 M

Le 10 avril, coup de tonnerre politique : l’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, et l’ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegoolam, sont arrêtés pour fraude par abus de position dans l’affaire de la Mauritius Investment Corporation (MIC). La FCC les soupçonne d’avoir validé des transferts illicites de Rs 300 millions. D’autres personnalités – Jitendra Bissessur et Diya Sewraz – sont également inculpées.

▪️Cyberfraude internationale : Rs 450 M envolés

Le 16 avril, un réseau d’escroquerie en ligne impliquant un Ukrainien et deux Mauriciens est démantelé. Les victimes, principalement étrangères, étaient convaincues qu’on pouvait récupérer leurs pertes en cryptomonnaies… contre paiement. Montant estimé de la fraude : Rs 450 millions.

Mars

▪️Goolgaury : Fraude fiscale de Rs 65 M

Un mois après sa première arrestation, Rakesh Gooljaury est épinglé pour évasion fiscale de Rs 65 millions. La fraude concerne cinq de ses compagnies, dont Fashion Style Ltd.

▪️Pack & blister : audition de l’ex-Sec-Cab Neerunjun

Le 26 mars, Premode Neerunjun, ancien secrétaire au Cabinet, est interrogé dans l’affaire Pack & Blister. L’enquête vise à comprendre les responsabilités dans un contrat public douteux, mais aucun détail n’est communiqué à la sortie de son audition.

Février

▪️Pravind Jugnauth : Arrestation choc pour Rs 114 M dans des valises

Le 15 février, l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth est arrêté pour blanchiment d’argent. L’affaire éclate après les révélations de Josian Deelawon, qui affirme avoir transporté Rs 114 millions en liquide pour lui. D’autres personnes comme Chandradeo Oomah, Devianee Ramchurn et même des membres de la famille Jugnauth sont auditionnés.

▪️Molnupiravir : Dalida Allagapen dans la tourmente

Le 19 février, la sœur de l’ex-ministre Alan Ganoo, Dalida Allagapen, ex-haut cadre du ministère de la Santé, est interrogée sur les conditions opaques d’achat du médicament Molnupiravir en pleine pandémie. La FCC soupçonne des irrégularités dans l’attribution du contrat.

▪️Maneesh Gobin : Interrogatoire sur un terrain attribué à Grand-Bassin

Le 28 février, ex-ministre de la Justice et des Affaires etrangères, Maneesh Gobin, est entendu sur une affaire de pots-de-vin présumés de Rs 3,5 millions pour l’attribution d’un terrain à l’Eco Deer Park Association.

▪️Extorsion : Le sergent Arnasala et sa brigade démasquée

Le 9 février, quatre policiers de la DCIU, dont Hutesh Seeboruth et Avinash Mahadeo, sont arrêtés pour avoir extorqué Rs 1,6 million d’un habitant de Fond-du-Sac. Leur chef, Jaissen Arnasala, est arrêté le 3 mars à son retour de voyage.

Janvier

▪️CNT : contrats douteux sous enquête

Le 9 janvier, Rao Ramah, ex-directeur de la Corporation nationale de transport (CNT), est entendu dans une affaire de contrats suspects de Rs 90 millions attribués depuis 2021. Des appareils électroniques sont saisis à son domicile.

▪️Cryptoarnaque : Yinka Aderibigbe arrêté

Le 8 janvier, Yinka Aderibigbe, Nigérian de 37 ans, est arrêté pour avoir escroqué Rs 1,2 million à 79 victimes mauriciennes, en leur promettant des gains via des investissements fictifs en cryptomonnaie.

▪️Sham Mathura : Fausses formations et blanchiment d’argent

Le 23 janvier, Sham Mathura, PDG de la BSP School of Accountancy, est inculpé pour avoir obtenu frauduleusement Rs 144 000 du HRDC pour des formations fictives.

Enquêtes toujours en cours

🔵Pipeline Replacement Programme : Rs 700 M sous la loupe

Des soupçons pèsent sur un contrat attribué à Bel-Air dans le cadre du programme de remplacement de canalisations. La FCC enquête sur de potentielles malversations liées à ce projet.

🔵Affaire Navind Kistnah : Nayen Ballah entendu

L’ancien secrétaire au Cabinet Nayen Kumar Ballah est entendu comme témoin dans l’affaire Navind Kistnah, liée à la disparition de son partenaire commercial. Des policiers auraient tenté d’étouffer l’affaire lors d’un déplacement à Maputo.

🔵Conclusion: une FCC plus puissante, un système à réformer ?

L’année 2025 aura été marquée par une intensification sans précédent des enquêtes anticorruption à Maurice. La FCC, malgré son jeune âge, a démontré sa capacité à remonter jusqu’aux plus hauts sommets de l’État. Mais ces révélations soulignent aussi une gangrène systémique : pratiques opaques, politisation des institutions, impunité des élites... Les chantiers pour restaurer la confiance dans les institutions publiques sont énormes. En attendant les procès à venir, une chose est claire : la culture d’impunité aura pris un sérieux coup.