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Devant la Financial Crimes Division hier
Chandra Dip plaide coupable de blanchiment d’argent
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Devant la Financial Crimes Division hier
Chandra Dip plaide coupable de blanchiment d’argent
Chandra Prakashsingh Dip, fils de l’ex-commissaire de police Anil Kumar Dip, a plaidé coupable hier devant la Financial Crimes Division (FCD) dans une affaire de blanchiment d’argent.
Trois autres accusés — Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Kadahfi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh — ont également reconnu leur culpabilité pour la même infraction.
Chandra Prakashsingh Dip fait face à 15 chefs d’accusation, tandis que Darmendra Mulloo est poursuivi sous 156 chefs, Sheik Mohammed Kadahfi Jany sous 2 chefs, et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh sous 16 chefs d’accusation. L’affaire, entendue par le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen, implique également un autre accusé, Muhammad Irfan Hausmudh, qui a, quant à lui, plaidé non coupable à 35 chefs d’accusation pour fraude électronique et blanchiment d’argent.
Les faits reprochés remontent à la période de janvier à août 2011 et concernent un préjudice subi par la Bramer Banking Corporation (BBCI).
L’audition des témoins se poursuivra ce matin devant la FCD.
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