La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé, le 5 mai 2025 à Mont-Choisy, à l’arrestation de Yuanyuan Yang, une Chinoise résidant à Choisy-les-Bains, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment liée à une fraude électronique présumée. Lors de son interpellation, plusieurs devises étrangères ainsi que des liquidités en roupies mauriciennes ont été découvertes à son domicile, pour un montant total estimé à Rs 1 872 000. Parmi les sommes saisies, on retrouve Rs 408 000 en espèces mauriciennes, 14 000 euros (Rs 728 000), 9 269 dollars américains (Rs 426 000), 400 livres sterling (Rs 24 000), 5 000 francs suisses (Rs 265 000) et 3 300 yuans chinois (Rs 21 000).

Les premières investigations suggèrent que ces fonds pourraient provenir, en tout ou en partie, d’activités criminelles, notamment d’une fraude électronique transnationale. La FCC soupçonne que Mme Yang aurait obtenu ces fonds de manière illégale, par le biais de sources criminelles. La suspecte a été traduite hier devant le tribunal de district de Pamplemousses, où une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue à son encontre. En attendant la suite de l’enquête, elle a été libérée sous une caution de Rs 100 000, avec une reconnaissance de dette de Rs 500 000. De plus, elle est tenue de rapporter quotidiennement au poste de police entre 6 heures et 19 heures et doit fournir une adresse fixe. L’enquête se poursuit pour établir l’origine exacte des fonds, identifier les personnes impliquées et déterminer s’il existe un réseau criminel plus large.