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Blanchiment d'argent et escroquerie
Arrestation de Dewduth Badal pour le Projet Dream Valley
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Blanchiment d'argent et escroquerie
Arrestation de Dewduth Badal pour le Projet Dream Valley
Dewdal Badal à la FCC ce jeudi 20 mars.
Dewduth Badal, alias Manoj, promoteur du projet Dream Valley, a été arrêté ce jeudi 20 mars au matin par la Financial Crimes Commission (FCC) pour des accusations de blanchiment d'argent en vertu des sections 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).
Après une enquête sur les flux financiers, il a été découvert qu'il avait escroqué 38 victimes. Il aurait retenu un agent afin de promouvoir un projet de 57 appartements sur un terrain de 2 173,75 m² à Carreau Lalliane, Vacoas.
Il aurait empoché une somme de 57 millions de roupies auprès de ces clients. La promotion de ces appartements aurait été faite à travers un agent, via la presse et sur Facebook. Il a ainsi réussi à convaincre 38 investisseurs qui ont accepté d'acheter des appartements et effectué des paiements mais n’a jamais livré l’appartement.
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